No total, a ação dá cumprimento a 4 mandados de busca e apreensão
Fortaleza/CE. A Polícia Federal deflagrou a operação policial Parceiros Inglórios, na manhã desta sexta-feira (5/8), com o objetivo de desmantelar esquema de crimes financeiros envolvendo captação ilegal de recursos de investidores no exterior e supostos investimentos na capital cearense.
Vinte policiais federais cumprem 4 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal, em domicílios investigados em Fortaleza/CE. As buscas têm como objetivo cessar as práticas ilícitas e apreender documentos e mídias para instrução de Inquérito Policial e individualização da atuação dos suspeitos, levantamento integral de prejuízos e das vítimas dos crimes investigados.
As investigações tiveram início no ano de 2019, a partir de notícia de uma das vítimas, e apontaram indícios de atuação de um empresário francês residente em Fortaleza e seus auxiliares na gestão fraudulenta de recursos de estrangeiros, com apropriação de recursos e atuação no mercado financeiro, captando recursos com suposto fim de investimentos no Ceará, sem autorização do Banco Central do Brasil.
As vítimas eram, em sua maioria, franceses e suíços residentes na Europa, que confiavam nas empresas geridas pelo investigado francês para gerir recursos e tiveram prejuízos financeiros.
Os investigados, a partir da individualização da sua conduta e da colheita de indícios e provas na operação policial, poderão responder por crimes cujas penas são de até 24 anos de prisão. As investigações continuam, com análise do material apreendido.
Houve ainda a suspensão das contas e sites das empresas investigadas, bem como sequestro de bens e valores disponíveis nas contas.
(Fonte: www.gov.br/noticias)